Información sobre APNFDs y ayuda para su gestión
Descripción	Tipo
01-Manual de prevención del riesgo de LC-FT-FPADM (APNFD)	PDF
02-Administración del riesgo del sujeto obligado APNFD (Tipo 1 y 2)	PDF
03-Administración del riesgo del sujeto obligado APNFD (Tipo 3)	PDF
04-Clasificación del riesgo del cliente APNFD (Tipo1 y 2 )	PDF
05-Clasificación del riesgo del cliente APNFD (Tipo 3)	PDF
06-Ejemplo práctico clasificación de riesgo del cliente jurídico (Tipo 1 y 2)	XLSX
07-Presentación Manual de prevención APNFD.pdf	PDF
08-Presentación Administración del riesgo del sujeto obligado.pdf	PDF
09-Presentación Clasificación de riesgo cliente.pdf	PDF
10-Cap1. Manual de prevención del riesgo de LC-FT-FPADM.mp4 10-Capacitación 2021 APNFD Tema 1. Manual de prevención del riesgo de LC-FT-FPADM.mp4	MP4
11-Capacitación 2021 APNFD Tema 2. Procedimiento para la administración del riesgo del sujeto obliga 11-Capacitación 2021 APNFD Tema 2. Procedimiento para la administración del riesgo del sujeto obligado.mp4	MP4
12-Capacitación 2021 APNFD Tema 3. Procedimiento para la clasificación del riesgo del cliente.mp4	MP4
13-Reforma Acuerdo SUGEF 11-18	PDF
14-Capacitación 2022 Reforma Acuerdo SUGEF 11-18	MP4
15-Capacitación Reforma Acuerdo SUGEF 11-18 (v9 01 de setiembre 2023)	PDF
16-Capacitación Reforma Acuerdo SUGEF 11-18 (octubre 2023)	MP4
18-Capacitación Reglamento 13-19 Capacitación Reglamento 13-19	PDF
17-Capacitación Acuerdo SUGEF 11-18 (noviembre 2024)	PPTX
Capacitación Reglamento 13-19 - marzo 2025	PDF
Capacitación SICVECA APNFD-Marzo 2025 - publicada	PDF
Capacitación Sugef 11-18 del 18-03-2025	PDF
Manual de usuario para completar guía Cumplimiento legal y regulatorio.pdf	PDF
Preguntas Frecuentes Formulario Cumplimiento legal y regulatorio.pdf	PDF